قد يفتح 1xBet تحقيقًا داخليًا متى ظهرت في حساب العميل معاملات مشبوهة أو ودائع نقدية من مصادر مشكوك فيها أو أفعال عليها علامات احتيال، ومنها استرجاع المدفوعات أو إلغاؤها. والمثال الذي تذكره السياسة إيداع لا تتطابق فيه بيانات المرسل مع بيانات صاحب الحساب.

الإجراءات الممكنة أثناء التحقيق

• حظر الحساب أو إغلاقه؛

• إيقاف أي دفعة؛

• تعليق العمليات على الحساب إلى أن ينتهي التحقيق الرسمي.

وتستند الشركة في قرارها إلى أحكام القانون المعمول به، أما تدابير مواجهة غسل الأموال فمفصلة في فصل مكافحة غسل الأموال.

المستندات التي قد تُطلب من العميل

خلال التحقيق يحق لـ 1xBet أن يطلب نسخًا إضافية من وثائق إثبات الهوية، ونسخة من وسائل الدفع التي استُعملت في تمويل الحساب، ونسخًا من مستندات الدفع، وأي وثيقة تبيّن أن المال ملك العميل ومن أين جاء. ومدد التحقق وشروط السحب مذكورة في فصل الحسابات والمدفوعات والمكافآت، ومصير البيانات المرسلة تحكمه قواعد البيانات الشخصية.

الفحص المشدد ورفض المعاملات

تلتزم الشركة بفحص موسّع للعملاء المصنفين ضمن ولاية قضائية عالية المخاطر. والعميل الذي يعترض على قرار يمس مدفوعاته يلجأ إلى إجراءات تسوية النزاعات. وإذا رفض 1xBet معاملة يعدّها مشبوهة أو أرجأها، بما في ذلك حظر الحساب أو إغلاقه، فلا يصلح هذا الرفض سببًا لمساءلة الشركة مدنيًا عن الإخلال بالتزاماتها تجاه العميل.